La policía de Singapur ha incautado o congelado activos por valor de 1.000 millones de dólares de Singapur (casi 680 millones de euros), entre ellos dinero en efectivo, propiedades, vehículos, artículos de lujo y lingotes de oro, en una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales de Singapur.
En esta operación se han detenido a 10 extranjeros por presuntos delitos de blanqueo de dinero y falsificación, informa Reuters. La policía llevó a cabo redadas simultáneas el martes en toda la ciudad-estado para detener a los sospechosos, según informó el miércoles en un comunicado. Se emitieron órdenes de prohibición de disponer de 94 propiedades y 50 vehículos, con un valor total estimado en más de 749 millones de euros.
También se incautaron cuentas bancarias, dinero en efectivo, bolsos de lujo, joyas, relojes, dispositivos electrónicos y algunos documentos con información sobre activos virtuales.
Los extranjeros tenían edades comprendidas entre los 31 y los 44 años, y entre sus nacionalidades se encontraban la china, la turca, la chipriota, la camboyana y la de Ni-Vanuatu, según informó la policía de Singapur.
En un comunicado separado, el Banco Central de Singapur dijo que ha estado «en contacto con las instituciones financieras (IF) donde se han identificado los fondos potencialmente contaminados. Los contactos de supervisión con estas IF están en curso».
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