El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado para el próximo 16 de octubre al presidente del BBVA, Carlos Torres, en calidad de testigo en relación a los contratos suscritos por la entidad con las empresas del comisario José Manuel Villarejo a lo largo de una década y en particular, de las medidas de control desplegadas sobre los mismos desde 2018 en el marco de la política de compliance del banco.
El movimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras el rifirrafe con la entidad por la negativa de la directora legal del BBVA, María Jesús Arribas, quien se opuso a acudir como testigo el pasado mes de julio aduciendo que estaba protegida por el secreto profesional, pues todo el conocimiento que tenía del funcionamiento del banco en este ámbito lo era en su calidad de letrada.
Para Anticorrupción, a falta de Arribas, procede tomar declaración como testigo a Torres, que preside el BBVA desde enero de 2019, por «la necesidad de conocer lo sucedido internamente» en la entidad «en la fase posterior a junio de 2018». En su opinión, «resulta de especial importancia en el presente procedimiento», pues se trata de «poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma».
Cabe recordar que el banco, como empresa, está imputado, igual que lo están quien fue su presidente, Francisco González, y varios directivos, incluido el que fue jefe de Seguridad, Julio Corrochano.
«En relación a la persona jurídica BBVA, resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal», concretaba el Ministerio Público en un informe el pasado mes de julio.
Se refería en particular a que constan aportadas a la causa las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA y, como «el alcance de la responsabilidad» penal de la entidad recae en este organismo que preside el mismo Carlos Torres, «resulta evidente la necesidad de poder interrogar(le) en calidad de testigo». El juez le cita el 16 de octubre.
Periciales sobre los hits
Por otra parte, el auto, al que tuvo acceso ABC, acuerda una serie de diligencias instadas por la defensa exdirectivo de Riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, quien solicitaba que se recabase de El Confidencial un audio entre Corrochano y el comisario Villarejo que no aparece en la causa.
Pedía además recabar más documentación al banco y una pericial sobre los hits (las palabras clave utilizadas para bucear en la documentación de la entidad). El juez acuerda toda la batería de diligencias y, sobre los hits, da cinco días a las partes para nombrar peritos que, en una fecha aún por determinar, comparezcan para poder realizar sus informes.
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