septiembre 22, 2023

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Jamie Dimon será despedido mientras JPMorgan se enfrenta a acuerdo de empate con Epstein

Jeffrey Epstein fue muchas cosas: un depredador sexual, un amigo de los ricos y poderosos, y durante muchos años un cliente lucrativo del banco más grande de la nación.

Ahora el banco, JPMorgan Chase, debe lidiar con una relación de casi 15 años con el financiero caído en desgracia, una relación que podría costarle un gran pago en dos demandas civiles que afirman que el banco ignoró las advertencias de que traficaba con adolescentes para sexo porque tomó ventaja de su relación con él.

Nuevas revelaciones derivadas de los casos sugieren que los empleados del banco habían señalado repetidamente la actividad de Epstein como sospechosa, mientras que otros documentos muestran la familiaridad y el fácil acceso que Epstein tenía con los altos ejecutivos del banco, incluso después de su declaración de culpabilidad de 2008 en Florida por solicitar la prostitución de un Adolescente.

Presentadas a fines del año pasado en un tribunal federal de Manhattan, las demandas, una presentada por abogados que representan a las víctimas de Epstein y la otra por el gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU., avanzan a buen ritmo, con docenas de declaraciones de víctimas, funcionarios de las Islas Vírgenes y personas que había trabajado para el banco y el Sr. Epstein.

El procedimiento adquirirá una nueva urgencia el viernes con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, que debe ser dejado en la sede del banco en Manhattan.

Epstein murió hace tres años de un aparente suicidio mientras estaba bajo custodia federal por cargos de tráfico sexual. JPMorgan lo dejó como cliente hace diez años. Muchos documentos y anexos presentados en el contexto del litigio están sellados.

Un documento preparado por el banco, una prueba presentada en un expediente judicial la semana pasada, sugiere que los empleados de JPMorgan habían presentado numerosos informes de actividades sospechosas, o SAR, sobre algunas de las transacciones de Epstein. Los nombres de unas cuatro docenas de empleados que, según el banco, estaban «involucrados en la presentación de informes SAR relacionados con las cuentas de Epstein entre 2000 y 2019», están redactados.

Los bancos deben presentar un SAR ante los reguladores federales cuando sospechan que una transacción puede involucrar lavado de dinero o fraude. Los informes se mantienen confidenciales ya que las transacciones pueden resultar legítimas, aunque pueden proporcionar pistas de investigación a las autoridades.

Una portavoz de JPMorgan dijo que el banco no sabía nada que indicara que Epstein estaba involucrado en el tráfico sexual. En documentos relacionados con el caso, el banco también reveló que preguntó a los fiscales federales de Florida en 2011 si había una investigación activa sobre el Sr. Epstein. El banco dijo que los fiscales no revelaron ninguna investigación.

Un caché separado de correos electrónicos y entradas parciales de calendario revisadas por The New York Times muestra que los altos ejecutivos del banco conocían bien a Epstein.

«Todavía estoy esperando su llamada», escribió Epstein en octubre de 2011 a Mary C. Erdoes, la actual jefa de la división de gestión de grandes activos y patrimonio del banco.

La Sra. Erdoes respondió: “En serio. Es la 1 de la mañana. Diría que tengas una vida… pero tú estás en el Ritz y nosotros no. La Sra. Erdoes agregó que acababa de aterrizar en California y que hablaría con el Sr. Epstein al día siguiente.

Los correos electrónicos y el calendario de entradas preservado para el Sr. Epstein mientras se hospedaba en su mansión de Manhattan se obtuvieron a través de una solicitud de registros públicos al Fiscal General de las Islas Vírgenes de EE. UU. La portavoz de JPMorgan dijo que los contactos entre clientes de alto poder adquisitivo y ejecutivos bancarios no eran infrecuentes.

Los correos electrónicos proporcionados a The Times por las Islas Vírgenes también incluyen intercambios entre Epstein y James E. Staley, el ejecutivo de JPMorgan con los vínculos más estrechos con él.

Algunos son de naturaleza personal: en una conversación de 2015, Staley le preguntó a Epstein si se reuniría con su hija para hablar sobre sus planes para después de la universidad. En un intercambio de correos electrónicos de 2011, hubo una discusión sobre la organización de una cena con Epstein y la familia de Staley.

Otros correos electrónicos entre Epstein, Erdoes y Staley se referían a posibles acuerdos comerciales. Una serie de intercambios se centró en los esfuerzos del Sr. Epstein para establecer una asociación benéfica entre el banco, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros. También pidió reunirse con el Sr. Dimon para discutir el plan.

La portavoz del banco dijo que Epstein nunca había conocido a Dimon. El fondo de caridad propuesto por Epstein con la Fundación Gates y JPMorgan nunca pasó de la etapa de discusión en 2011, cuando Gates conoció a Epstein por primera vez.

JPMorgan rompió lazos con Epstein en 2013, aunque eso fue años después de que algunos miembros del departamento de cumplimiento del banco dieran la alarma sobre hacer negocios con él. Y eso solo lo defraudó después de que el Sr. Staley se fue a buscar otro trabajo.

El Times informó anteriormente que Staley y Erdoes estaban a favor de mantener a Epstein como cliente después de su declaración de culpabilidad en 2008, en parte porque ayudó a traer clientes adinerados a la división de banca privada de JPMorgan.

La relación entre el Sr. Epstein y el Sr. Staley, conocido como Jes, es un tema central en el litigio. Los abogados de las Islas Vírgenes afirmaron que la pareja había compartido correos electrónicos sexualmente sugerentes sobre mujeres jóvenes y, en ocasiones, Epstein le envió a Staley «fotos de mujeres jóvenes en poses seductoras».

Las Islas Vírgenes dijeron que el banco debería haber estado al tanto de los correos electrónicos. Staley dejó JPMorgan en 2013 y en 2015 se convirtió en director ejecutivo de Barclays. Renunció al cargo en 2021 debido a las consecuencias de una investigación de los reguladores del Reino Unido sobre cómo caracterizó su relación con Epstein.

JPMorgan dijo que no estaba al tanto de ninguna conducta impropia que involucrara a Staley. Mais la banque l’a désigné comme défendeur dans une action en justice, de sorte que s’il est déterminé que M. Staley s’est livré à une activité inappropriée, il peut être tenu responsable de tout dommage qu’il pourrait avoir à paga. Un juez federal esta semana rechazado El intento del Sr. Staley de ser retirado del litigio.

Ni Staley ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios, pero en los documentos judiciales negó haber actuado mal y dijo que no estaba al tanto de ninguna operación de tráfico sexual.

Los abogados de las víctimas de Epstein obtuvieron una gran victoria en un caso similar la semana pasada, cuando Deutsche Bank, que reemplazó a JPMorgan como el principal banquero de Epstein, acordó pagar 75 millones de dólares para resolver una demanda colectiva propuesta presentada en un tribunal federal el año pasado. El banco alemán pagó previamente una multa de 150 millones de dólares a los reguladores de Nueva York.

El acuerdo propuesto con Deutsche Bank podría convertirse en una plantilla para cualquier acuerdo con JPMorgan. JPMorgan había administrado 40 cuentas para Epstein y manejado la mayoría de sus transferencias electrónicas, que incluían pagos a mujeres sospechosas de ser víctimas, dijeron personas informadas sobre el asunto.

«JPM era su verdadero socio», dijo Bradley Edwards, quien, junto con David Boies, forma parte del equipo legal que representa a las víctimas de Epstein en la demanda. «Realmente no hay una comparación entre los dos casos».

Hasta la fecha, el patrimonio del Sr. Epstein, una vez valorado en $600 millones, ha pagado más de $150 millones en acuerdos a más de 125 víctimas. Estas víctimas podrían ser elegibles para obtener parte del dinero del acuerdo propuesto con Deutsche Bank.

La demanda de las Islas Vírgenes contra JPMorgan surgió de la información que el territorio había recopilado durante una disputa con el patrimonio del Sr. Epstein. Las islas habían demandado para recuperar decenas de millones en beneficios fiscales que habían otorgado a las empresas con sede en St. Thomas del Sr. Epstein, llegando a un acuerdo de $ 105 millones en noviembre.

La relación de las Islas Vírgenes con el Sr. Epstein también ha generado controversia a lo largo de los años. No solo otorgó exenciones fiscales lucrativas a sus negocios, sino que en 2012 el gobierno suavizó las restricciones de viaje para Epstein luego de una solicitud de sus abogados, según documentos obtenidos por The Times a través de una solicitud de registros públicos.

Debido a su condición de delincuente sexual, el Sr. Epstein estaba obligado a notificar a las autoridades sobre cualquier plan de viaje, pero el fiscal general de las Islas Vírgenes en ese momento redujo ese aviso de unas tres semanas a un día, según los documentos.

JPMorgan ha aprovechado algunas de estas críticas al gobierno de las Islas Vírgenes para decir que el territorio no puede demandar por daños y perjuicios. El banco, en una presentación judicial el martes, dijo que los funcionarios del territorio de EE. UU. tenían un largo historial de vinculación con Epstein y miraban «al otro lado mientras caminaba por los aeropuertos de las Islas Vírgenes Estadounidenses acompañado de niñas y mujeres jóvenes».

El banco también señaló que el Sr. Epstein ha hecho frecuentes donaciones de campaña a políticos locales y ha buscado información sobre Cecile de Jongh, la esposa de un exgobernador de las Islas Vírgenes, quien durante mucho tiempo se desempeñó como gerente de oficina de las empresas del Sr. Epstein. . También está listo para deponer a Albert Bryan Jr., el actual gobernador, quien fue el presidente de la agencia que otorgó a las empresas de Epstein las grandes exenciones fiscales.