junio 17, 2024

Las autoridades estadounidenses tienen como objetivo a un divertido hombre de negocios irlandés que contrabandea pasaportes para rusos adinerados

Embajador, agente de fútbol, ​​inversor en criptomonedas: John Desmond Hanafin, empresario irlandés de 48 años, tiene varios trajes. El Tesoro de los Estados Unidos acaba de crear uno nuevo.

En una nota publicada el viernes 19 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo de control financiero estadounidense, acusa a Hanafin de haber ayudado a ciudadanos rusos ricos a obtener pasaportes fraudulentos para escapar de las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos. Unidos al comienzo de la invasión de Ucrania por las tropas rusas. El empresario, domiciliado en Dubái, habría aportado “ayuda de funcionarios corruptos”detalla la nota, que señala a veinte personas y cien empresas sospechosas de haber buscado «para eludir o evitar las sanciones y otras medidas económicas contra Rusia».

El Tesoro de EE. UU. también acusa al empresario de ayudar a las fortunas rusas a transferir rápidamente sus activos financieros a los Emiratos Árabes Unidos a principios de 2022.

Fondos pagados en una cuenta de criptomoneda

Para llevar a cabo estas transacciones, el irlandés habría actuado a través de su empresa con sede en los Emiratos especializada en finanzas offshore. En su sitio web, la firma, conocida como Huriya Private (palabra árabe, huriya se puede traducir como «libertad»), para proponer a “una clientela muy selecta” programas de inversión a medida para obtener la ciudadanía irlandesa, portuguesa o moldava. Otras empresas importantes en Hong Kong y Chipre propiedad del empresario también son objeto de sanciones estadounidenses.

Lea la columna: Artículo reservado para nuestros suscriptores “Frente a las sanciones, los oligarcas lograron cambiar el rumbo”

En los documentos publicados por la OFAC también hay una dirección de billetera digital a nombre del empresario de múltiples capitalizaciones. Según los datos almacenados en la memoria por la cadena de bloques, cerca de 4,9 millones de dólares (4,6 millones de euros) han pasado por esta cuenta en forma de criptomoneda desde el 18 de enero de 2022.

Este método de pago en activos digitales ha sido tomado por ciudadanos rusos desde la desconexión de Moscú del sistema bancario Swift, a principios de marzo de 2022. En un informe publicado en abril, el Banco Central de Rusia incluso consideró el uso de dispositivos digitales. para comerciar con otros países.

Consecuencia inmediata de este informe: los bienes e intereses del Sr. Hanafin ubicados en los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses se consideran bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las transacciones con el Sr. Hanafin por parte de ciudadanos estadounidenses también están prohibidas.